A Polícia Civil de São Paulo prendeu oito pessoas nesta terça-feira (9) durante uma operação contra um esquema de fraude bancária que desviou R$ 20 milhões de uma empresa de meios de pagamento. A ação faz parte da Operação Azimut, conduzida pela Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCIBER) do Deic.
Segundo as investigações, o grupo utilizava ilegalmente credenciais válidas de clientes da empresa — que oferece serviços como cartões, Pix, QR Code e carteiras digitais — para realizar transferências sem autorização. Os valores eram desviados para duas empresas beneficiadas pelo esquema.
Uma dessas empresas, alvo da operação, recebeu cerca de R$ 7 milhões oriundos dos furtos e, de acordo com a polícia, movimentou quase R$ 7 bilhões nos últimos dois anos. Outro foco da ação foi um escritório de contabilidade suspeito de auxiliar na criação de empresas usadas pela quadrilha.
Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de prisão temporária — nove na capital e três em Campinas — além de 12 mandados de busca e apreensão. Cerca de 40 policiais participaram da operação.
A ação desta terça é um desdobramento de uma fase anterior, realizada em julho, quando três pessoas foram presas. Na época, os detidos eram considerados laranjas dos responsáveis pelas empresas envolvidas. Eles seguem investigados por lavagem de dinheiro e organização criminosa.