A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Durante a ação, foram apreendidos carros, relógios de luxo, dinheiro em espécie e outros bens de valor em endereços ligados aos investigados.
Segundo a PF, além das apreensões físicas, houve o sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. Apenas em dinheiro vivo, os agentes recolheram R$ 97,3 mil durante o cumprimento dos mandados.
Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). Entre os alvos estão Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e familiares próximos, como pai, irmã e cunhado, todos com endereços em São Paulo.
A operação também atinge outros nomes ligados ao mercado financeiro, como o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora Reag Investimentos. As diligências ocorrem em São Paulo — inclusive na região da Avenida Faria Lima, importante centro financeiro do país — e também nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
De acordo com a investigação, o esquema envolvia a captação de recursos, aplicação em fundos e posterior desvio de parte do dinheiro para o patrimônio pessoal de Vorcaro e de seus familiares. As apurações seguem em andamento para identificar a extensão das irregularidades e a eventual responsabilidade dos envolvidos.