A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (17), a Operação Caronte II para investigar um esquema de fraudes bancárias que causou prejuízos a uma instituição financeira pública e a clientes. A ação teve como foco principal o uso do golpe conhecido como “SIM Swap”.
Durante a operação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Teresina, expedido pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí. As diligências fazem parte de uma investigação que apura a atuação de um grupo suspeito de acessar indevidamente contas bancárias por meio de manipulação de dados telefônicos e uso de documentos falsificados.
Segundo a Polícia Federal, o esquema envolvia a transferência fraudulenta de números de telefone das vítimas para chips controlados pelos criminosos. Com isso, os investigados conseguiam interceptar códigos de verificação e acessar serviços bancários, além de obter dados pessoais, inclusive de pessoas já falecidas.
As apurações indicam a existência de uma organização estruturada, com atuação voltada à obtenção de vantagens ilícitas por meio de diferentes práticas criminosas.
Os suspeitos poderão responder por crimes como organização criminosa, estelionato qualificado, fraude eletrônica, falsificação e uso de documentos falsos.