A Polícia Federal deve concluir, nas próximas semanas, o primeiro inquérito relacionado à Operação Compliance Zero, que investiga fraudes envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). Com o avanço das apurações, a expectativa é de que Daniel Vorcaro, dono do Master, seja indiciado ainda em agosto, ao lado de outros nomes, entre eles o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa. Vorcaro está preso há cinco meses em Brasília e permanece detido no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha.
Diante da possibilidade de indiciamento, Vorcaro reforçou sua equipe de defesa e passou a contar com o criminalista Daniel Bialski. O advogado afirmou que a defesa ainda analisa o conteúdo do inquérito e outros procedimentos relacionados ao caso para definir quais estratégias serão adotadas. A mudança ocorre depois que propostas de colaboração premiada apresentadas pelo banqueiro foram rejeitadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Segundo fontes ligadas ao caso, Vorcaro ainda deve tentar negociar um novo acordo.
O inquérito que está prestes a ser concluído trata da compra de títulos considerados fraudulentos pelo BRB. Segundo investigadores ouvidos pelo jornal, a PF conseguiu identificar a origem dos papéis e o caminho dos recursos envolvidos nas operações. As apurações indicaram que o esquema teria uma dimensão maior do que a inicialmente imaginada. A Operação Compliance Zero foi dividida em diferentes frentes, e a investigação sobre os prejuízos provocados ao banco de Brasília integra a primeira etapa.
Apesar da conclusão dessa parte do trabalho, outras linhas de investigação continuarão abertas. Entre elas estão o envio de dinheiro ao exterior, a participação de outros suspeitos e a contratação de influenciadores e jornalistas para fazer críticas ao Banco Central nas redes sociais. O financiamento do filme Dark Horse e um possível envolvimento do senador Flávio Bolsonaro também permanecem em fase inicial de apuração. As duas tentativas de delação de Vorcaro foram rejeitadas porque os investigadores avaliaram que ele não apresentou informações novas suficientes, embora a PF ainda admita novas tratativas caso sejam apresentados elementos relevantes para esclarecer outros fatos e envolvidos.