Polícia Civil do Piauí deflagra Operação Parasitas contra fraude corporativa

A ação tem como alvo um esquema de fraude corporativa contra empresas do setor varejista, incluindo também os estados do Maranhão e do Rio Grande do Norte

Por Rayfran Junior,

A Polícia Civil do Piauí deflagrou a Operação Parasitas na manhã desta quarta-feira (15), com o cumprimento de uma série de medidas cautelares, incluindo prisão temporária, busca e apreensão, e afastamento de sigilo de dados. A ação tem como alvo um esquema de fraude corporativa contra empresas do setor varejista, incluindo também os estados do Maranhão e do Rio Grande do Norte.

Foto: Ascom/SSP-PIOperação Parasita
Operação Parasitas

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), o inquérito policial revelou a prática de emissão de notas fiscais frias e superfaturadas, além do desvio de peças de veículos do setor de oficina, com prejuízos estimados em R$ 4 milhões. As investigações apontaram para a existência de uma associação criminosa entre ex-funcionários e fornecedores de peças e serviços automotivos.

O delegado Matheus Zanatta, superintendente de Operações Integradas da SSP-PI, destacou a complexidade da investigação, que durou oito meses. “Foi verificado que uma associação criminosa de ex-funcionários de uma empresa estava desviando valores dessa empresa através de notas fiscais fraudulentas, superfaturadas e também desvio de peças da oficina dessa empresa”.

Os mandados judiciais foram cumpridos em diversos endereços residenciais e comerciais em Teresina, Alto Longá (PI), Timon (MA) e Jucurutu (RN), com o objetivo de desarticular toda a rede envolvida no esquema criminoso. Foram expedidos 23 mandados de prisão temporária e determinada a suspensão das atividades econômicas de empresas que, conforme indícios, estavam sendo utilizadas para facilitar as práticas ilícitas.

Nas investigações, é apontado que essa organização criminosa pode ter lesado outras empresas, sugerindo um padrão de comportamento fraudulento que vai além do caso identificado.

Foto: Ascom/SSP-PIOperação Parasitas
Operação Parasitas

Além das medidas de prisão e suspensão de atividades, foi determinado o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens, incluindo veículos automotores dos investigados ou das pessoas jurídicas envolvidas. Tais medidas visam evitar a dissipação de patrimônio e garantir a reparação dos danos causados pela atividade criminosa.

Fonte: Portal AZ

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