PF desarticula esquema de fraude milionária contra a Caixa no Piauí

Operação "Smart Fake" identificou prejuízo superior a R$ 20 milhões

Por Redação do Portal AZ, 06/11/2024 09:00 - Atualizado às 09:25

A Polícia Federal desmantelou um esquema de fraude envolvendo a Caixa Econômica Federal, com prejuízo superior a R$ 20 milhões aos cofres públicos. A Operação Smart Fake foi deflagrada nesta quarta-feira (6) e resultou na execução de 16 mandados judiciais, incluindo prisões temporárias e buscas e apreensões nas cidades de Teresina (PI), Pedro II (PI) e Timon (MA). Além disso, bens dos investigados foram sequestrados, a partir de ordens expedidas pela 3ª Vara da Justiça Federal de Teresina.

Foto: PF

Busca em residência de suspeito

A operação teve início após a denúncia de um empresário de Teresina, que relatou a tentativa de obter um crédito fraudulento em nome de sua empresa. A investigação revelou que, a partir de um intermediário, foram falsificados dados de faturamento e de pagamento, configurando uma série de contratos fraudulentos. Ao todo, foram identificados 179 contratos irregulares com 115 CNPJs diferentes, com algumas empresas sendo responsáveis por empréstimos superiores a R$ 800 mil por CNPJ.

Foto: PF

O prejuízo estimado nas fraudes ultrapassa R$ 20 milhões

Com a movimentação financeira suspeita, foi detectado que muitos dos CNPJs envolvidos estavam baixados ou inaptos junto à Receita Federal, e as empresas não pagaram os empréstimos obtidos. As ações de hoje visam responsabilizar os envolvidos, que podem responder por crimes como estelionato qualificado, organização criminosa e falsificação de documentos.

Fonte: Com informações da PF