Servidores e gerentes de bancos são alvos de operação por fraudes milionária

A ação ocorreu em Teresina e Timon (MA), com bloqueio judicial de quase R$ 9 milhões em bens e contas dos envolvidos.

Por Rayfran Junior, 04/12/2024 08:41 - Atualizado às 09:44

O Departamento de Combate à Corrupção (Deccor) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (4), a Operação Contrafeito, que investiga servidores e gerentes de bancos suspeitos de liberar empréstimos e financiamentos irregulares em troca de vantagens indevidas. A ação ocorreu em Teresina e Timon (MA), com bloqueio judicial de quase R$ 9 milhões em bens e contas dos envolvidos.

Foto: Divulgação/SSP-PI

Servidores e gerentes de bancos são alvos de operação por fraudes milionária

Segundo a Polícia Civil do Piauí (PCPI), os empréstimos eram concedidos com base em documentos contábeis e faturamentos manipulados, apresentados por empresas fictícias ou com endereços inexistentes. A operação também investiga a participação de um contador e outras pessoas ligadas ao esquema.

"As evidências apontam para uma associação criminosa que utilizava artifícios contábeis e documentais para burlar sistemas bancários e obter benefícios financeiros indevidos", explicou a PCPI.

Ao todo, a polícia irá cumprir três mandados de prisão e nove de busca e apreensão, além de sequestrar uma quantia de R$ 8,7 milhões, por decisão judicial.

A operação é um desdobramento de outra investigação iniciada em dezembro de 2022 pelo mesmo departamento. Os alvos incluem pessoas físicas e jurídicas, que agora responderão por corrupção, fraude documental, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Fonte: Portal AZ