A Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) divulgou, nesta quinta-feira (5), os nomes e as imagens de seis colombianos considerados foragidos da Justiça por participação em um esquema milionário de agiotagem investigado no estado. Eles são alvos da segunda fase da Operação Macondo, que apura a atuação de uma organização criminosa com ramificações no Piauí, Maranhão e Ceará.
Os foragidos foram identificados como Jhon Alexander Marulanda Castro, Carlos Luis Hernández Sánchez, Yaqueline Alzate Arias — conhecida como Milena —, Marbyo Alves da Costa, Dany Daniel Paredes Daquilema e Ender Yohel Gonzalez Davila. Segundo as investigações, o grupo operava um modelo estruturado de concessão de empréstimos ilegais, com cobrança de juros abusivos e uso de intimidação contra devedores.
Ao menos 15 pessoas foram presas durante a deflagração da operação. De acordo com a SSP, a organização funcionava como uma espécie de “franquia criminosa”, com divisão de territórios e tarefas entre os integrantes, além do envio dos valores arrecadados para um líder do esquema. A Justiça determinou ainda o bloqueio de R$ 1 milhão em contas ligadas aos investigados, com o objetivo de congelar bens e recursos de origem ilícita.
O superintendente de Operações Integradas da SSP-PI, delegado Matheus Zanatta, afirmou que os juros cobrados variavam entre 5% e 30% ao dia, podendo ultrapassar 30% ao mês, conforme o operador responsável pela cobrança. Segundo ele, os suspeitos exerciam domínio territorial e coagiam pequenos comerciantes e trabalhadores informais, principais alvos dos empréstimos.
As investigações indicam que o grupo é apurado pelos crimes de agiotagem, extorsão, ameaça e lavagem de capitais. Além das prisões realizadas em cidades do Norte e Sul do Piauí e em Petrolina (PE), foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em municípios piauienses e também em Timon (MA) e Tianguá (CE).
A Operação Macondo teve início em 2025 e mira colombianos e venezuelanos suspeitos de integrar redes de empréstimos ilegais, que utilizavam panfletos para oferecer crédito e impunham multas diárias elevadas em caso de atraso no pagamento.