Uma empresa ligada ao empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, alvo de sanções do governo dos Estados Unidos por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC), movimentou R$ 29,3 bilhões entre janeiro de 2021 e agosto de 2024, mesmo sem possuir funcionários registrados. A informação consta na investigação da Polícia Federal (PF) que deu origem à Operação Exchange, deflagrada na última semana.
Segundo a PF, a empresa Hi Quality Importação, Comércio e Distribuição é suspeita de integrar um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas, especialmente de haxixe. De acordo com a investigação, a empresa foi alvo de 645 comunicações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) em razão de movimentações consideradas atípicas.
A Hi Quality está registrada em nome de Ygor Fokin Saviolli, preso pelo FBI em janeiro deste ano, no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida. Conforme a apuração, ele é apontado como um dos líderes do esquema ao lado de Shimada.
Os investigadores afirmam que contas bancárias da empresa, registradas em nome de um terceiro, eram utilizadas para realizar pagamentos relacionados a negociações de entorpecentes. A PF também informou que a empresa não possui empregados cadastrados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), apesar da elevada movimentação financeira registrada no período.
As investigações ganharam força após a apreensão do celular de Saviolli pelas autoridades norte-americanas. No aparelho, segundo a PF, foram encontrados vídeos, fotografias de grandes quantias em dinheiro e mensagens criptografadas que indicariam atividades relacionadas ao narcotráfico.
A partir dessas informações, o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE) comunicou a Polícia Federal sobre suspeitas envolvendo cidadãos brasileiros e uma organização dedicada à lavagem de capitais por meio de dinheiro em espécie e empresas de fachada.
A investigação conduzida pelo Grupo Especial de Investigações Sensíveis (Gise) concluiu que Saviolli e Shimada atuariam na coordenação da estrutura financeira investigada por intermédio das empresas Victory Trading e Hi Quality, que compartilham o mesmo contador.
No último dia 1º de julho, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra Victor Henrique de Oliveira Shimada, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira e empresas ligadas ao empresário. Segundo a Polícia Federal, a divulgação antecipada das sanções prejudicou o andamento da investigação brasileira e dificultou a localização de Shimada, que continua foragido.
O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que a publicidade das medidas adotadas pelos Estados Unidos levou à antecipação da Operação Exchange e comprometeu a estratégia para cumprir o mandado de prisão contra o principal investigado.
Embora as sanções norte-americanas associem o grupo ao PCC, a representação apresentada pela Polícia Federal faz apenas uma referência à facção em suas 79 páginas. A menção aparece em uma conversa interceptada entre investigados, na qual é citado um suposto ex-integrante da organização criminosa. Até o momento, a investigação brasileira concentra-se na apuração de crimes relacionados à lavagem de dinheiro e movimentações financeiras suspeitas.