Uma organização criminosa suspeita de recrutar funcionários de instituições financeiras para obter acesso aos sistemas internos dos bancos é alvo da Operação Zero Trust, deflagrada na manhã desta quinta-feira (9) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e pela Polícia Civil do Maranhão (PCMA). Mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos no Distrito Federal, em Goiás e no Maranhão. Até o momento, duas pessoas foram presas.
Segundo a Polícia Civil, o grupo é investigado por planejar fraudes que poderiam causar prejuízos de até R$ 500 milhões ao sistema bancário nacional. As perdas, no entanto, foram evitadas graças à atuação conjunta das forças policiais e do setor de segurança da instituição financeira envolvida, que conseguiu impedir a conclusão das transferências.
As investigações apontam que a organização aliciava gerentes de bancos para obter credenciais de acesso consideradas essenciais para a execução das operações fraudulentas. De posse dessas informações, os suspeitos buscavam acessar os sistemas internos das instituições e realizar movimentações financeiras ilegais.
Durante a apuração, a polícia identificou uma estrutura composta por operadores técnicos, intermediadores, programadores e colaboradores internos. De acordo com os investigadores, o grupo utilizava softwares maliciosos, acessava remotamente os equipamentos usados pelos gerentes bancários, promovia reuniões virtuais para organizar as ações e tentava superar os mecanismos de segurança das instituições financeiras.
A Polícia Civil informou que a investigação revela uma estratégia baseada na exploração do chamado "fator humano", em que criminosos buscam cooptação de funcionários com acesso privilegiado para facilitar a prática de fraudes.
As investigações seguem sob sigilo judicial para identificar outros envolvidos e esclarecer toda a estrutura da organização criminosa.