Nego Di é investigado por envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro

Ministério Público investiga fraude de R$ 2 milhões e uso de documentos falsos

Por Dominic Ferreira, 12/07/2024 13:27

O influenciador digital Nego Di e sua esposa são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) contra lavagem de dinheiro, deflagrada nesta sexta-feira (12/7). A investigação, denominada Operação Rifa$, apura desvios de R$ 2 milhões, supostamente realizados através de rifas ilegais promovidas na internet.

Foto: Reprodução/Globo

Nego Di.

A ação é coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pela Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre. De acordo com o MP, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão no litoral catarinense, onde o casal de influenciadores digitais gaúchos reside.

"São cumpridos mandados de busca e apreensão no litoral catarinense contra um casal de influenciadores digitais gaúchos investigado por lavar cerca de R$ 2 milhões após a promoção de rifas virtuais ilegais e possíveis fraudes nas redes sociais", declarou o MP em nota.

As investigações buscam reunir mais provas relacionadas à lavagem de dinheiro e à promoção de rifas ilegais, cujas premiações em dinheiro e bens de alto valor não teriam sido entregues aos vencedores. Além disso, a ação visa coibir a lavagem de capitais, que também envolveu o uso de documentos falsos nas redes sociais.

Durante a operação, uma arma de fogo de uso restrito e munição foram apreendidas, e a esposa de Nego Di foi presa em flagrante. O MP destacou que o objetivo principal da operação é interromper as atividades ilícitas e reunir provas substanciais para a continuidade das investigações.

Fonte: Correio Braziliense