Esquema Internacional: Quadrilha Movimentou R$82 Milhões com Câmbio Ilegal

Polícia Federal evidencia a importância do combate a crimes financeiros e organizações criminosas

17/09/2024 09:47

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (17) a Operação Vagus para desmantelar uma sofisticada rede criminosa que atuava em nível internacional, cometendo crimes financeiros, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.

Operação Vagus e o Esquema Criminoso

O esquema envolvia a utilização de bancos paralelos que se valiam de pessoas físicas e jurídicas para realizar transações financeiras ilícitas, desviando depósitos e transferências bancárias para terceiros, muitas vezes utilizando-os como "laranjas", e para estabelecimentos comerciais, principalmente supermercados localizados em áreas de fronteira do Brasil.

De acordo com as investigações, foram identificados cinco núcleos independentes que, ao longo de dois anos, movimentaram mais de R$82 milhões de origem criminosa, grande parte proveniente de atividades como câmbio ilegal e tráfico de drogas.

Desdobramentos da Operação

A ação resultou no cumprimento de 34 mandados de busca e apreensão, seis mandados de prisão preventiva, quatro de prisão temporária, além de outras medidas cautelares. As operações foram realizadas em diversas cidades, incluindo Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), São Paulo (SP), São Caetano do Sul (SP), Natal (RN), Ponta Porã (MS), Chuí (RS), Bagé (RS) e Aceguá (RS).

A Justiça Federal também determinou o bloqueio de mais de R$82 milhões em bens relacionados aos grupos criminosos, visando desarticular a estrutura financeira da quadrilha.

Essa ação da Polícia Federal evidencia a importância do combate a crimes financeiros e organizações criminosas que atuam de forma transnacional, reforçando o compromisso das autoridades em coibir atividades ilícitas e proteger a integridade do sistema financeiro nacional.