Grupo tentou fraudar R$ 300 milhões do BNDES com documentos falsos

Três pessoas foram presas em Campinas (SP) pela Polícia Federal (PF) sob a acusação de fazerem parte de um grupo que tentou fraudar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em R$ 300 milhões, por meio da apresentação de documentação falsa.

A investigação teve início a partir de documentos recolhidos durante a Operação Concierge, realizada em agosto. A análise desses documentos revelou que uma das fintechs sob investigação havia solicitado um empréstimo ao BNDES dias antes da operação ser deflagrada.

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O objetivo do grupo era obter financiamento para adquirir um banco autorizado pelo Banco Central. No entanto, o pedido foi elaborado com documentos fraudulentos, produzidos pelo proprietário da fintech em colaboração com um contador e um lobista, esse último responsável por supostamente fazer lobby no BNDES para obter a aprovação. Após a operação Concierge, o pedido foi negado.

Os indivíduos detidos enfrentarão acusações que vão desde falsidade ideológica e uso de documentos falsos até associação criminosa, obtenção fraudulenta de financiamento e advocacia administrativa, crimes cujas penas máximas somadas ultrapassam 25 anos de prisão.

Em comunicado à imprensa, o BNDES afirmou que seus mecanismos de controle e governança identificaram a tentativa de fraude, o que resultou na não habilitação da fintech em questão e na ausência de qualquer liberação de recursos.

O banco ressaltou a eficácia de seus rígidos protocolos de controle e compliance, que contribuem para um índice de inadimplência significativamente inferior ao do sistema financeiro como um todo, e elogiou a atuação da PF no caso.

A emissora CNN procurou o BNDES para comentar as alegações de lobby levantadas pela PF, aguardando retorno.

Veja nota do BNDES

Sobre os desdobramentos da Operação Concierge, deflagrada nesta quarta-feira (30), informamos que os mecanismos de controle e de governança do BNDES identificaram a tentativa de fraude. Com isso, a suposta fintech não foi habilitada e não houve nenhuma liberação de recursos.

O BNDES possui rigorosos e consolidados mecanismos de controle e compliance, que fazem com que a instituição tenha um índice de inadimplência muito menor do que todo o sistema financeiro. 

Por fim, o BNDES parabeniza a Polícia Federal, que mais uma vez atua na defesa republicana do interesse público. O BNDES permanece à disposição da Polícia Federal, com que tem uma parceria estratégica, para colaborar com todas as informações que tiver disponíveis.

Assessoria de Imprensa do BNDES

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Fonte: Portal AZ