Polícia deflagra operação e cumpre mandados contra fraude e lavagem de dinheiro
Os alvos são envolvidos em crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil deflagrou a Operação Faker na manhã desta quinta-feira (1°) para cumprir 15 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão contra pessoas envolvidas em fraude documental, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os mandados são cumpridos em Teresina e Agricolândia.
De acordo com a Polícia Civil, foi autorizado o sequestro patrimonial dos bens dos investigados, totalizando R$ 28.253.726,45. A operação fake é um desdobramento de uma ação do Greco, feita em abril de 2019, contra um escritório de contabilidade da capital, onde foram apreendidos documentos falsos, cartões bancários e diversos carimbos.
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A partir da apreensão, os policiais da Delegacia de Combate à Corrupção perceberam que uma organização criminosa atuava com fraudes, lavagem de dinheiro no Piauí e Maranhão e contava com a participação de cartórios e bancos para os crimes.
"Foi visto que várias pessoas e empresas fictícias eram criadas pelo grupo criminoso, quando para elas era transferido o passivo de várias empresas verdadeiras, muitas delas endividadas com bancos, com o fisco, além de outros delitos. A investigação mostrou que a partir dessas pessoas físicas e jurídicas falsas, o grupo conseguia movimentar quantias em dinheiro de forma dissimulada, com o objetivo de esconder seu patrimônio e causar prejuízo ao fisco e bancos", informou a polícia
O nome da operação remete à expressão de língua inglesa “fakes”.
Fonte: Portal AZ