Polícia deflagra operação e cumpre mandados contra fraude e lavagem de dinheiro

Os alvos são envolvidos em crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro

Por Redação Portal AZ,

A Polícia Civil deflagrou a Operação Faker na manhã desta quinta-feira (1°) para cumprir 15 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão contra pessoas envolvidas em fraude documental, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os mandados são cumpridos em Teresina e Agricolândia.

De acordo com a Polícia Civil, foi autorizado o sequestro patrimonial dos bens dos investigados, totalizando R$ 28.253.726,45. A operação fake é um desdobramento de uma ação do Greco, feita em abril de 2019, contra um escritório de contabilidade da capital, onde foram apreendidos documentos falsos, cartões bancários e diversos carimbos.

Foto: PCPI/DivulgaçãoPolícia deflagra operação e cumpre mandados contra fraude e lavagem de dinheiro
Polícia deflagra operação e cumpre mandados contra fraude e lavagem de dinheiro

A partir da apreensão, os policiais da Delegacia de Combate à Corrupção perceberam que uma organização criminosa atuava com fraudes, lavagem de dinheiro no Piauí e Maranhão e contava com a participação de cartórios e bancos para os crimes.

"Foi visto que várias pessoas e empresas fictícias eram criadas pelo grupo criminoso, quando para elas era transferido o passivo de várias empresas verdadeiras, muitas delas endividadas com bancos, com o fisco, além de outros delitos. A investigação mostrou que a partir dessas pessoas físicas e jurídicas falsas, o grupo conseguia movimentar quantias em dinheiro de forma dissimulada, com o objetivo de esconder seu patrimônio e causar prejuízo ao fisco e bancos", informou a polícia 

O nome da operação remete à expressão de língua inglesa “fakes”.

Fonte: Portal AZ

Comente

Pequisar