Polícia Civil desmantela esquema fraudulento de R$ 19 milhões

A investigação do caso se estendeu por mais de um ano e cumpriu 55 mandados nesta manhã

Por Alana Vargas, 05/09/2023 06:43 - Atualizado às 08:26

Nas primeiras horas de hoje (5), foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, além de 30 mandados de prisão temporária em quatro cidades do estado: Teresina, Floriano, Amarante e Nazaré do Piauí. A "Operação Prodígio", liderada pela Polícia Civil do Piauí, desvendou um sofisticado esquema de fraude bancária que resultou em prejuízos estimados em R$ 19 milhões para uma instituição financeira.

Foto: SSP-PI

Operação Prodígio

A investigação, que se estendeu por mais de um ano, expôs o modus operandi da fraude. O esquema envolvia persuadir indivíduos a abrir contas bancárias com informações falsas, como profissão e renda, visando ao aumento dos limites de crédito. Uma vez abertas as contas, a quadrilha simulava uma série de transações bancárias para legitimar as informações declaradas.

O Diretor de Inteligência da SSP-PI, Anchiêta Nery, destacou que alguns suspeitos, com idades entre 19 e 21 anos, se passaram por médicos e engenheiros, o que levantou suspeitas e contribuiu para a investigação.

“O nome da operação ‘Prodígio’ faz referência ao fato de que alguns dos investigados, bastante jovens, com idade entre 19 e 21 anos, se apresentavam ao banco como médicos, até mesmo já com residência médica concluída. Algo bastante improvável. Outros apresentavam-se como engenheiros, com a mesma idade”, informou Anchiêta Nery.

Foto: SSP-PI

Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão

No ápice da fraude, quando os criminosos acreditavam ter maximizado os limites de crédito, deixavam de realizar quaisquer pagamentos, ocasionando graves prejuízos à instituição financeira afetada.

Para movimentar o dinheiro proveniente das contas fraudadas, a associação criminosa fazia uso de empresas fictícias e diversos meios de pagamento, como cartões de crédito e boletos bancários, envolvendo várias empresas do sistema financeiro, numa tentativa de dificultar a ação de investigação policial.

A ação da "Operação Prodígio" contou com a participação da Superintendência de Operações Integradas - SOI, e das Diretorias de Inteligência da SSP-PI e PC-PI, porém, o sucesso da operação foi liderado pela Polícia Civil do Piauí.

A detecção do crime começou com um relatório de segurança apresentado pela própria instituição financeira, que acionou a Polícia Civil do Piauí. O encerramento do Inquérito Policial pode resultar no compartilhamento de provas com outros estados, possivelmente levando a novas prisões.

Fonte: Com informações da SSP-PI