Esquema de fraudes contra a Caixa Econômica é alvo de operação da PF no PI e MA

Operação Bazófia cumpriu 14 mandados de prisão e desarticulou organização que desviava recursos do Auxílio Emergencial e praticava lavagem de dinheiro

Por Redação do Portal AZ, 28/11/2024 08:31 - Atualizado às 11:26

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (28) a Operação Bazófia, que desarticulou uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal e desvios do Auxílio Emergencial. Ao todo, 14 pessoas foram presas e 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Teresina (PI) e Bacabal (MA).

O esquema envolvia o acesso ilegal às contas de beneficiários do Auxílio Emergencial para realizar pagamentos de boletos e transferências fraudulentas. Os valores eram esvaziados das contas das vítimas e encaminhados a contas de “laranjas” antes de serem sacados ou reinvestidos em bens de luxo por meio de empresas de fachada.

Foto: PF

Dinheiro apreendido

Segundo a Polícia Federal, cerca de 90 agentes participaram da operação, que contou com ordens judiciais expedidas pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí. Além dos desvios relacionados ao benefício social, os investigados também praticavam outras fraudes bancárias e operações ilegais que ainda estão sob apuração.

“O nome da operação, Bazófia, faz referência à ostentação exibida pelos suspeitos, que utilizavam veículos de luxo e mantinham um padrão de vida elevado financiado pelas atividades ilícitas”, explicou a Polícia Federal.

Foto: PF

As investigações também revelaram um esquema de lavagem de dinheiro, no qual os valores desviados eram utilizados na compra de bens para ocultar a origem criminosa dos recursos.

Foto: PF

Veículos de luxo apreendidos durante a ação

Ainda não há uma estimativa consolidada dos prejuízos causados pela organização criminosa, mas os valores desviados são considerados altos devido à complexidade do esquema. Os investigados poderão responder por crimes como:

• Organização criminosa;

• Furto qualificado;

• Lavagem de dinheiro;

• Invasão de dispositivo eletrônico.

Nacionalmente articulada

A Operação Bazófia é parte da campanha nacional “Não Seja um Laranja”, promovida pela Polícia Federal para combater esquemas de lavagem de dinheiro e outras fraudes financeiras. As investigações seguem para identificar outros possíveis envolvidos.

Fonte: Polícia Federal