Operação desarticula esquema de fraude bancária no PI, MA e Itália

Ao todo, 30 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 27 pessoas foram presas em Parnaíba, Luís Correia e outras cidades do Maranhão.

Por Rayfran Junior, 04/04/2025 11:55

A Polícia Civil do Piauí deflagrou nesta sexta-feira (4) a “Operação Personagens”, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas contra instituições financeiras. Ao todo, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e 27 mandados de prisão nos municípios piauienses de Parnaíba e Luís Correia, além de cidades do Maranhão.

Foto: Divulgação/SSP-PI

Operação Personagens desmantelou esquema de fraude bancária com prejuízos de R$ 12 milhões

Segundo a polícia, um dos investigados foi localizado fora do país, na Itália, e terá seu nome inserido na lista vermelha da Interpol, com objetivo de viabilizar sua captura internacional. A ação foi coordenada pela 2ª Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais (DEPATRI) de Parnaíba, com apoio da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-PI).

As investigações revelaram o funcionamento de uma rede criminosa estruturada, com núcleos bem definidos e sofisticadas técnicas de fraude. Entre os crimes investigados estão falsificação de documentos, abertura fraudulenta de contas bancárias, empréstimos consignados ilegais, uso indevido de cartões de crédito, além da contratação indevida de seguros e compra de milhas.

Conforme a apuração da polícia, um dos grupos da quadrilha era responsável por recrutar pessoas para servirem de “laranjas”. Essas pessoas forneciam fotos e dados pessoais usados na criação de documentos falsos, que depois eram utilizados para abrir contas digitais e solicitar empréstimos em nome de terceiros, geralmente beneficiários de programas sociais ou aposentadorias.

Os valores obtidos com os empréstimos fraudulentos eram direcionados a contas controladas por intermediários, e em seguida repassados a integrantes da organização, inclusive aos líderes do esquema. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 12 milhões.

O delegado Anchieta Nery, diretor de Inteligência da SSP, informou que o líder do grupo foi capturado na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Segundo ele, o suspeito viajava por diversas regiões do país ensinando como aplicar os golpes.

“Esse indivíduo viajava para várias cidades do Brasil ensinando como aplicar esse tipo de golpe financeiro.Essa operação é mais uma ação que evidencia a importância do trabalho de inteligência policial e da cooperação entre forças de segurança para enfrentar crimes de alta complexidade e com ramificações interestaduais e internacionais”, destacou.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos e recuperar os valores desviados.

Fonte: Com informações da SSP-PI