PF desarticula grupo especializado em fraudes eletrônicas contra Caixa Econômica

Operação Gringotes cumpre seis mandados de busca e apreensão em São Paulo

Por Dominic Ferreira, 26/08/2025 08:17

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (26) a Operação Gringotes, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de São Paulo, autorizados pela Justiça Federal do Piauí.

Foto: Reprodução | Polícia Federal

Polícia Federal

As investigações revelaram que um dos integrantes do grupo, natural do Piauí, atuava como receptor de diversos boletos bancários pagos por correntistas da Caixa sem autorização. O dinheiro desviado era movimentado por meio de múltiplas transações até chegar a contas de terceiros, que eram usadas para saques e depósitos ilegais.

Ao longo da apuração, outros membros da quadrilha foram identificados, e foi constatado que os recursos obtidos com as fraudes eram usados para movimentações financeiras e aquisição de bens de alto valor, demonstrando o caráter sofisticado da organização criminosa.

A operação visa reunir provas, interromper as atividades ilícitas e apreender bens adquiridos com os recursos das fraudes. Os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivo eletrônico.

Fonte: Polícia Federal