PF cumpre mandados contra acusados de lavagem de dinheiro no Piauí e Maranhão
A operação busca reprimir crimes de lavagem de dinheiro, contrabando e associação criminosa
A Polícia Federal deflagrou, hoje (29), a operação “O Mercador PI” com foco no combate à lavagem de dinheiro decorrente da prática de crimes de descaminho de cigarros e crimes financeiros na região da fronteira do Brasil com o Uruguai. Empresas com sede no Estado do Pará e na fronteira sul do país estavam sendo utilizadas para lavagem de dinheiro de criminosos de diversos estados e a capital teresinense foi incluída.

Na operação de hoje foram cumpridos 08 mandados de busca e apreensão nas cidades de Teresina, Francisco Santos e São Luís, no Maranhão. Com um contingente de 30 policiais designados ao cumprimento das ações.
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Segundo informações da Polícia Federal no Piauí, o grupo estabelecido no Piauí era responsável pela lavagem de dinheiro e remessa de valores a diversas empresas com sede no Rio Grande do Sul e no interior do Pará.
Conforme a investigação, há indícios de lavagem de dinheiro de crimes como contrabando e descaminho, entre outros, a partir do recebimento de valores por empresas diversas que atuam em diversificados ramos empresariais, como postos de combustíveis e supermercados.
Os recursos eram enviados de diversos estados do Brasil por pessoas físicas e jurídicas, muitas sem identificação de origem e sem atividade relacionada aos estabelecimentos comerciais suspeitos que pudesse justificar a remessa dos valores.
A investigação pela Polícia Federal no Piauí ocorreu paralelamente à Operação Mercador Fenício, da Polícia Federal na Paraíba, deflagrada na data de 10 de novembro de 2022, cujo trabalho contou com provas compartilhadas com a investigação em curso na Superintendência Regional da PF no Piauí, mediante autorização judicial.
Fonte: Com informações da PF