Operação contra fraude milionária prende 30 pessoas e apreende veículos de luxo

Veja os participantes do esquema que desviou quase R$ 19 milhões de uma instituição financeiro

Por Alana Vargas e Carlos Sousa, 05/09/2023 12:17 - Atualizado às 13:45

Nas primeiras horas de hoje (5), foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, além de 30 mandados de prisão temporária em quatro cidades do estado: Teresina, Floriano, Amarante e Nazaré do Piauí. A "Operação Prodígio", liderada pela Polícia Civil do Piauí, desvendou um sofisticado esquema de fraude bancária que resultou em prejuízos estimados em R$ 19 milhões para uma instituição financeira e R$ 5 milhões em agências somente do Piauí.

Foto: SSP-PI

Operação Prodígio

A investigação, que se estendeu por mais de um ano, expôs o modus operandi da fraude. O esquema envolvia persuadir indivíduos a abrir contas bancárias com informações falsas, como profissão e renda, visando ao aumento dos limites de crédito. Uma vez abertas as contas, a quadrilha simulava uma série de transações bancárias para legitimar as informações declaradas.

Foto: SSP-PI

Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão

O Diretor de Inteligência da SSP-PI, Anchiêta Nery, destacou que alguns suspeitos, com idades entre 19 e 21 anos, se passaram por médicos e engenheiros, o que levantou suspeitas e contribuiu para a investigação.
O nome da operação 'Prodígio' faz referência ao fato de que alguns dos investigados, bastante jovens, com idade entre 19 e 21 anos, se apresentavam ao banco como médicos, até mesmo já com residência médica concluída. Algo bastante improvável.

Foto: SSP-PI

Operação

Outros apresentavam-se como engenheiros, com a mesma idade", revelou Nery.
No auge da fraude, quando os criminosos julgavam ter maximizado os limites de crédito, cessavam todas as transações de pagamento, causando danos substanciais à instituição financeira prejudicada.

A organização dos grupos para aplicação da fraude foi a seguinte:

Foto: SSP-PI

Grupo Vermelho:

Líder: Ranchel

Participantes: Mais 3 membros (Washington, Taise, Marcelo Cristian)

Foto: SSP-PI

Grupo Azul:

Líderes: Diana e Handson

Participantes: Mais 7 membros (Maria aparecida, Dimona, Louise, Passos, Juliana, Tiago Carvalho, Ariosvan)

Foto: SSP-PI

Grupo Rosa:

Líder: Ilgner

Participantes: Mais 3 membros (Raimundo Isaias, João Gabriel, Marcelo de Sousa)

Foto: SSP-PI

Grupo Verde:

Líderes: Sávio e Vitória

Participantes: Mais 9 membros (Renan, Erisvelton, Vinicius Morais, Eristay, wanderson, Simplicio, Rafael Soares, Ana rúbia Lobato).

A associação criminosa, a fim de movimentar o dinheiro proveniente das contas fraudulentas, utilizava empresas fictícias e diversos métodos de pagamento, como cartões de crédito e boletos bancários, envolvendo várias empresas do sistema financeiro, numa tentativa de dificultar as investigações policiais.

Foto: SSP-PI

Veiculos Apreendidos

A "Operação Prodígio" contou com a colaboração da Superintendência de Operações Integradas (SOI), além das Diretorias de Inteligência da SSP-PI e PC-PI, com o êxito da operação creditado à Polícia Civil do Piauí.
A detecção do crime teve origem em um relatório de segurança apresentado pela própria instituição financeira, que prontamente acionou a Polícia Civil do Piauí.

Fonte: com informações SSP-PI